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遏制新时代的电信网络诈骗,必须与时俱进  

2014-06-09 06:52:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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看到一篇新闻:

晋中公安:太谷警方从外地抓回了电信诈骗嫌犯(摘)

2014年3月17日,太谷县公安局接本县城居民李某报称:其在太谷县某小区“青龙山泉”矿泉水二部,被人以太谷县消防队长等人的名义,用购买帐篷、防潮垫和浴巾的方式,骗走现金72900元。

……

三月份专案组民警远赴北京、河北等地调取相关银行账户的开户及流水信息。四月份,又辗转奔赴河南周口等多地摸排。五月初,专案组民警再次远赴河南周口市调查。通过数据分析、信息比对等工作最终确定了犯罪嫌疑人,至此案件有了重大突破。

……

目前,该局已初步核实四名犯罪嫌疑人在山西、江西、广西、甘肃等地实施电信诈骗案20余起,涉案金额80余万元。该四名犯罪嫌疑人已全部依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。


此案侦破过程与其他小型电信诈骗、网络诈骗类似。

警方很辛苦:远赴外地调取银行帐号信息→远赴外地摸查→远赴外地确定嫌疑人并抓获。

破案过程中的高技术部分:通过数据分析、信息比对确定犯罪嫌疑人

 

再看看骗子:

1、基本都是远程诈骗,实际“实施”诈骗地点除最开始在当地外,其他都是通过通信网、互联网远程实现。(大部分电信诈骗连在当地的环节都没有,全程都通过网络远程实现)

2、骗子身居一地,骗多个省。(甚至骗子可能在境外)

 

我们会发现,在新的时代,骗子通过通信网、互联网远程诈骗,而执法部门破案大都仍在通过传统的“远赴”方式实现,如果是反侦查能力强的骗子,不断更换银行帐号和网址、手机号等联系方式,要破案更难。


这并不是唯一的事件。再看看这些来自江苏警方的信息:

境内地域性团伙疯狂作案势头十分猖獗,在福建安溪、海南儋州、广西宾阳、广东电白、湖南双峰等地,针对江苏的电信诈骗案件总数达到了40%。为此,江苏省公安厅自2013年起就与上述5省公安机关建立起了“驻点”办案工作体系,将由省公安厅刑侦、技侦、网安部门和地市公安局联合组成的侦查工作组前移到易案发地,在当地公安机关协作下开展先期处置、线索查证、技术侦控和抓捕人员等工作,并与当地银行、通信部门建立协作渠道,提高快速反应、应急处置能力。截至目前,5省工作组已破案742起,抓获犯罪嫌疑人267人。


江苏公安甚至在其他五个省建议“驻点”办案,一方面说明此类诈骗多发,另一方面也说明,在骗子身居一隅,诈骗“千里之外”,我们的公安部门传统破案做法远未能做到与时俱进。

近日到邮政储蓄银行取汇款看到,每一个去汇款的人,银行工作人员都会询问,收款的人什么关系,你认识吗?媒体也多次报道,银行成功拦截此类诈骗的案例。电信运营商、网络安全公司,也采取了大量的措施,拦截此类信息(最新情况是,由于有关部门强力打击垃圾短信/伪基站,短信诈骗行为减少,而电话诈骗有明显增加)。在与骗子“道魔”PK中,骗子在不断变换手法。


要想遏制电信网络诈骗,网络警察部队必须在管理上有所突破:

1、骗子远程诈骗,靠“远赴”破案事倍功半,应加强统一协调、全国性合作;

2、信息时代,应与网络安全机构一起,利用“大数据”分析手段,总结规律,预判犯罪行为,并积极采取有力措施。

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